Carta sobre el límite de efectivo extranjero

Estimado cliente: Apreciamos tener la oportunidad de servirle como su proveedor de servicios financieros. Le informamos de que recientemente se introdujeron nuevas leyes en México que limitan la cantidad de efectivo en dólares estadounidenses que se pueden depositar en cuentas bancarias mexicanas. Como resultado, las grandes cantidades de efectivo en dólares se llevan a los Estados Unidos para depositarlos en bancos estadounidenses. La ley de los EE. UU. exige que los bancos verifiquen la procedencia de los fondos depositados en las cuentas bancarias de los EE. UU. Se han implementado reglas similares en el Banco Internacional de Comercio y el Banco de Comercio como un paso proactivo relativo a este nuevo requisito. Desde el 14 de septiembre de 2010, los clientes extranjeros pueden depositar hasta $5,000 en efectivo al mes. Se considerará un cliente extranjero a cualquier empresa establecida en un país fuera de los EE. UU. o a cualquier persona que no sea ciudadano estadounidense o extranjero residente. Como resultado de este requisito, si se produce una situación en la que se exceda el límite mensual de $5,000, se le remitirá al gestor de su cuenta. El gestor de su cuenta le pedirá más información sobre la procedencia de los fondos y podrá aceptar o rechazar su depósito. Rogamos que se ponga en contacto con el gestor de su cuenta si tiene cualquier pregunta relacionada con los nuevos límites del efectivo. Reciba un cordial saludo,
Departamento de operaciones corporativas